来源：法治日报
一次看似寻常的微信下单、一张伪造的银行转账截图、一次快速的闪送取货……宁波市鄞州区，有一家烟酒商行就这样损失了三瓶价值4万余元的高档茅台酒。2025年8月，经宁波市鄞州区检察院提起公诉，被告人周某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。此案暴露出一种针对烟酒店铺的新型诈骗套路，检察官提醒广大商家务必提高警惕。
爽快下单设陷阱，假回单骗走真茅台
“明明别人都可以扫码，怎么就他不行？我真应该多想想。”鄞州某烟酒商行的店员李某懊悔道。今年3月10日上午，有一个微信名为“Z柏”的买家在微信群询问高档茅台酒货源，李某确认有货后，对方迅速下单两瓶三十年茅台和一瓶五十年茅台，总价41300元。李某按要求提供了店铺地址和收款码。
14时许，“Z柏”声称微信扫码支付失败，要求提供银行账户转账。李某虽有疑惑仍提供了店铺账户，两分钟后便收到对方发来的工商银行电子回单截图，显示“转账成功”41300元。此时，“Z柏”委托的闪送员已到店取货。因正值繁忙时段，李某未核实账户到账情况，便将三瓶茅台酒打包交付。
直到16点多，李某发现货款迟迟未到账，联系“Z柏”询问，对方先以“银行延迟”搪塞，后又称“在银行不方便接电话”，最终彻底失联。李某惊觉被骗，立即报警。
接力转移藏赃物，检察引导破链条
接报后，警方邀请检察机关提前介入引导侦查，并通过调取大量监控录像，询问证人，还原了赃物转移路线：首名闪送员将酒存入某大厦快递代收点后，另一名闪送员立即取货送往下一指定地点。这批茅台先后经5名闪送员和2名网约车司机“接力”转运，最终送至江西省鹰潭市某小区，交到被告人周某手中。
4月13日，周某被抓获。警方在其家中查获一瓶尚未销赃的五十年茅台。经查，另外两瓶三十年茅台已被周某以21000元的价格售卖给当地一家二手烟酒店，并将赃款通过虚拟货币形式转移给了其上家。对于“Z柏”等上游诈骗分子，公安机关正在进一步侦查中。
鄞州区检察院审查认定，周某明知是犯罪所得仍予以转移、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因周某处于缓刑考验期内，检察机关建议撤销缓刑数罪并罚。7月25日，该院依法提起公诉，建议判处有期徒刑一年六个月并处罚金。法院审理后全部采纳，近日作出判决。
新型诈骗有套路，商家务必要“较真”
近期，此类诈骗案件频发，买家线上异常爽快下单、锁定高价商品，要求即时取货制造紧迫感，并选择商家下午繁忙时段下手。骗子发送精心伪造的银行转账回单后，立即安排人员上门取货，利用时间差作案，得手后以“银行延迟”等借口拖延，最终失联。
鄞州区检察院郑重提醒广大烟酒、礼品等贵重商品经营者：务必坚守“款到发货”铁律！无论对方出示何种转账凭证，必须亲自实时查询确认自己银行账户或支付平台已实际收到足额款项后，方可交付货物。尤其要警惕首次交易、大额订单、爽快客户提出的“线上大单+闪送提货”模式，核实对方身份信息和支付真实性。越是营业繁忙时段，越要严格执行财务流程，仔细核对入账信息，不给犯罪分子可乘之机。
鄞州区检察院将持续依法打击此类侵害商户权益、破坏市场秩序的犯罪行为，同时也呼吁广大商家提升防范意识，共同筑牢安全经营的防线，避免落入“闪送茅台”式骗局。
作者｜法治日报全媒体记者王春通讯员关兰何怡
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